«Замешаны десять частных компаний». Масштабная афера в строительстве раскрыта в Минске В частности, правоохранители пресекли масштабную деятельность группы, оказывавшей услуги частным компаниям по проведению незаконных финансовых операций в строительстве, сообщает belarus.kp.ru. Незаконную схему организовали два гражданина Беларуси, а всего в группу вошли семь человек. Фигуранты в 2021-2024 годах зарегистрировали 65 подконтрольных фирм-однодневок, чтобы от их имени оказывать услуги коммерческим предприятиям для оформления фиктивных документов и проведения незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные. За свои «услуги» организаторы брали комиссию в размере до 12% от суммы, перечисленной представителями реального сектора экономики. Клиентами преступной группы были преимущественно минские коммерческие фирмы, выполнявшие строительно-монтажные работы, в том числе на гособъектах Минска и Минской области. - За счет оформления фиктивных сделок субъекты хозяйствования, 10 частных строительных организаций, недоплатили в бюджет налогов на сумму более 5 миллионов белорусских рублей, - установил КГК. При этом свою деятельность фигуранты тщательно конспирировали, используя секретные чаты в мессенджерах, пароли, условные места для встреч, шифровку баз данных хранения информации. Во время обысков были изъяты печати, ключи управления расчетными счетами фирм-однодневок, а также свыше 500 тысяч долларов. Еще в Госконтроле пояснили, что обналиченные денежные средства компании реального сектора экономики использовали в том числе для выплаты зарплат «в конвертах» своим работникам. По данным фактам расследуются пять уголовных дел. Организатор схемы содержится под стражей. Также подозреваемые по уголовным делам - другие участники группы и руководители коммерческих предприятий. - Все они дают признательные показания, - добавили в Госконтроле.